公告日期：2024-03-19

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-008
华数传媒控股股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、召开会议基本情况

（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30。

网络投票时间：2024 年 3 月 18 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月18日9:15～15:00。

（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B
座 902。

（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。

（6）本次股东大会会议股权登记日：2024 年 3 月 11 日（星期一）。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 12 人，代表股份 994,686,033
股，占上市公司总股份的 53.6817%。

其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总
股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 319,597,984 股，占上
市公司总股份的 17.2482%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于选举肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事的议案》。
表决结果：同意994,475,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788%；
反对 211,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0212%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。表决结果为当选。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 32,715,984 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3592%；反对 211,000 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.6408%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

2、律师姓名：张声、武岳；

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件

1、公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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