公告日期：2024-01-16

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-001
华数传媒控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、召开会议基本情况

（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。

网络投票时间：2024 年 1 月 15 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月15日9:15～15:00。

（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B
座 902。

（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。

（6）本次股东大会会议股权登记日：2024 年 1 月 8 日（星期一）。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。


二、会议的出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 10 人，代表股份 976,369,591
股，占上市公司总股份的 52.6932%。

其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总
股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 301,281,542 股，占上市
公司总股份的 16.2597%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意976,322,991股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952%；
反对 46,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

（二）审议通过了《关于修订公司基本管理制度的议案》。

1、审议通过了《独立董事工作规则》

表决结果：同意962,432,849股，占出席会议所有股东所持股份的98.5726%；
反对 13,936,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4274%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、审议通过了《董事会议事规则》

表决结果：同意962,432,849股，占出席会议所有股东所持股份的98.5726%；
反对 13,936,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4274%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

3、审议通过了《对外担保管理规则》

表决结果：同意962,432,849股，占出席会议所有股东所持股份的98.5726%；
反对 13,936,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4274%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

4、审议通过了《关联交易决策规则》

表决结果：同意962,432,849股，占出席会议所有股东所持股份的98.5726%；
反对 13,936,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4274%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

5、审议通过了《募集资金管理规则》

表决结果：同意962,432,849股，占出席会议所有股东所持股份的98.5726%……
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