公告日期：2018-05-19

证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-035号



川化股份有限公司



二○一七年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会审议未通过《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议案》。



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议的召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、召开时间



（1）现场会议召开时间：2018年5月18日14:30。



（2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为 2018年 5



月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投



票的时间为2018年5月17日下午15：00至2018年5月18日下午15:00



期间的任意时点。



2、现场会议召开地点：四川省成都市航空路1号国航世纪中心



A座7层712会议室。



3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。



4、会议的召集人为公司董事会。



5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。



6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。



（二）会议的出席情况



出席本次会议的股东（代理人）共 42 人，代表股份 488,543,950



股，占公司总股份的 38.47％。其中，出席现场会议的股东及股东代理



人为6人，代表股份477,045,600股，占公司总股份的37.56％；参与



网络投票的股东为 36 人，代表股份 11,498,350 股，占公司总股份的



0.91％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。



二、提案审议表决情况



（一）议案的表决方式



本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。



（二）议案的表决结果



1、审议通过了川化股份有限公司董事会二〇一七年度工作报告。



表决情况：同意481,096,500股，占出席会议所有股东所持股份的



98.48％；反对7,447,450股，占出席会议所有股东所持股份的1.52％；



弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。



表决结果：通过。



2、审议通过了川化股份有限公司监事会二○一七年度工作报告。



表决情况：同意481,096,500股，占出席会议所有股东所持股份的



98.48％；反对7,447,450股，占出席会议所有股东所持股份的1.52％；



弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。



表决结果：通过。



3、审议通过了川化股份有限公司独立董事二〇一七年度述职报告。



表决情况：同意481,027,100股，占出席会议所有股东所持股份的



98.46％；反对7,516,850股，占出席会议所有股东所持股份的1.54％；



弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。



表决结果：通过。



4、审议通过了川化股份有限公司二○一七年年度报告及摘要。



表决情况：同意481,027,100股，占出席会议所有股东所持股份的



98.46％；反对7,516,850股，占出席会议所有股东所持股份的1.54％；



弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。



表决结果：通过。



5、审议通过了川化股份有限公司二○一七年度财务决算报告的议案。



表决情况：同意481,084,900股，占出席会议所有股东所持股份的



98.47％；反对7,459,050股，占出席会议所有股东所持股份的1.53％；



弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。



表决结果：通过。



6、审议通过了川化股份有限公司二○一七年度利润分配方案的议案。



表决情况：同意481,015,500股，占出席会议所有股东所持股份的



98.46 ％；反对 7,459,050 股，占出席会议所有股东所持股份的



1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。