公告日期：2018-04-28

证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-019号



川化股份有限公司



第六届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



川化股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于二○一八年四月十五日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一八年四月二十六日在公司712号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席熊娟女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。



二、监事会会议审议情况



经与会监事认真审议，通过了如下议案：



（一）审议通过了川化股份有限公司监事会二○一七年度工作报告。



具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司监事会二○一七年度工作报告》。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



该议案须提交公司股东大会审议。



（二）审议通过了川化股份有限公司二○一七年年度报告。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



该议案须提交公司股东大会审议。



（三）审议通过了监事会对川化股份有限公司二○一七年度报告的专项审核意见。



经审核，监事会认为董事会编制和审议川化股份有限公司二〇一七年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



（四）审议通过了川化股份有限公司二〇一七年度财务决算报告。



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年末公



司总资产为678,520.89万元，较上年年末增加14.19%；2017年末归



属于上市公司股东的净资产为301,766.54万元。2017年度，公司实



现营业收入650,912.32 万元，较上年同期增加223.21%；实现归属



于母公司所有者的净利润32,489.72万元，较上年同期减少63.91%,



主要系上年同期公司进行了司法重整，资产处置及债务重组收益较大；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润26,085.32万元，较上年同期增加513.09%；每股收益 0.26元，加权平均净资产收益率9.56%。截止本报告期末，公司累计未弥补亏损-177,228.30万元，无可供投资者分配利润。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



该议案须提交公司股东大会审议。



（五）审议通过了川化股份有限公司二○一七年度利润分配预案。



经天健会计师事务所确认，公司二○一七年归属于母公司所有者的净利润为324,897,160.42元，同一控制下合并四川省能投风电开发有限公司影响-25,259,003.28元，加上年初累计未弥补亏损-2,071,921,139.66元，本年末累计未弥补亏损为-1,772,282,982.52元，公司无可供投资者分配利润。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司经营现状及未来发展资金需求，本年度公司拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



该议案须提交公司股东大会审议。



（六）审议通过了川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二〇一八年度日常关联交易预计的预案。



根据公司业务开展的需要，同意公司二○一七年度与控股股东及其他关联方发生的各类日常关联交易金额为130,220.61万元，同意公司二○一八年度拟与控股股东及其他关联方发生的各类日常关联交易预计金额为225,352.11万元（具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的公告》）。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



该议案须提交公司股东大会审议。



（七）审议通过了川化股份有限公司关于二○一七年度计提资产减值准备的议案。



按照《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，并根据公司会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提……
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