公告日期：2021-12-04

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2021-106号
四川省新能源动力股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第六次会议通知
于 2021 年 11 月 26 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于何勇先生辞去公司董事及总经理职务的议案》。

经公司董事会研究决定，同意何勇先生因个人原因辞去公司董事及总经理职务。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于聘任万鹏先生为公司总经理的议案》。
根据工作需要，经公司董事会研究决定聘任万鹏先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于提名万鹏先生为公司第八届董事会成员候选人暨增补董事的议案》。

经公司董事会研究，同意提名万鹏先生为公司第八届董事会成
员候选人，任期与公司第八届董事会一致（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于变更总经理暨提名董事候选人的公告》，公告编号：2021-107号）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第八届董事会第六次会议决议；

（二）关于公司聘任总经理和提名第八届董事会成员候选人的独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2021年12月4日


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