公告日期：2018-05-24

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2018—010



安徽丰原药业股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



重要内容提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2018年5月23日下午14:00。



（2）网络投票时间：2018年5月22日至2018年5月23日；其中，通过深圳



证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2018年5月23日9:30-11:30、13:00-



15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018年5月22日15:00至2018年5月



23日15:00 期间的任意时间。



2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼会议



室。



3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



4、召集人：公司第七届董事会。



5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。



6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）出席情况



公司总股本317,077,630股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共



7人，所持（代表）股份 93,652,595股，占公司有表决权总股份的 29.5362%，其



中：出席现场会议的股东及股东代表 1人，所持（代表）股份 2,321,900股，占公



司有表决权总股份的 0.7323%；参加网络投票的股东 6人，所持（代表）股份



91,330,695股，占公司有表决权总股份的 28.8039%；出席本次会议的持股5%以下



中小股东所持（代表）股份7,002,000股。



公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。



二、议案的审议和表决情况



（一）审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要。



表决结果：同意93,650,595股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反



对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议有表



决权股份总数的0%。



其中持股 5%以下中小股东同意 7,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的



99.9714％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0286％；弃权0股，



占出席会议中小股东所持股份的0％。



（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。



表决结果：同意93,650,595股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反



对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议有表



决权股份总数的0%。



其中持股 5%以下中小股东同意 7,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的



99.9714％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0286％；弃权0股，



占出席会议中小股东所持股份的0％。



（三）审议通过《公司2017年度财务决算的报告》。



表决结果：同意93,650,595股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反



对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议有表



决权股份总数的0%。



其中持股 5%以下中小股东同意 7,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的



99.9714％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0286％；弃权0股，



占出席会议中小股东所持股份的0％。



（四）审议通过《公司2017年度利润分配预案》。



表决结果：同意93,650,595股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反



对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议有表



决权股份总数的0%。



其中持股 5%以下……
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