公告日期:2018-05-24
股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2018—010
安徽丰原药业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年5月23日下午14:00。
(2)网络投票时间:2018年5月22日至2018年5月23日;其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票时间为:2018年5月23日9:30-11:30、13:00-
15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2018年5月22日15:00至2018年5月
23日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼会议
室。
3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人:公司第七届董事会。
5、现场会议主持人:公司董事长何宏满先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)出席情况
公司总股本317,077,630股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
7人,所持(代表)股份 93,652,595股,占公司有表决权总股份的 29.5362%,其
中:出席现场会议的股东及股东代表 1人,所持(代表)股份 2,321,900股,占公
司有表决权总股份的 0.7323%;参加网络投票的股东 6人,所持(代表)股份
91,330,695股,占公司有表决权总股份的 28.8039%;出席本次会议的持股5%以下
中小股东所持(代表)股份7,002,000股。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
(一)审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要。
表决结果:同意93,650,595股,占出席会议有表决权股份总数的99.9979%;反
对2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%;弃权0股,占出席会议有表
决权股份总数的0%。
其中持股 5%以下中小股东同意 7,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9714%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0286%;弃权0股,
占出席会议中小股东所持股份的0%。
(二)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果:同意93,650,595股,占出席会议有表决权股份总数的99.9979%;反
对2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%;弃权0股,占出席会议有表
决权股份总数的0%。
其中持股 5%以下中小股东同意 7,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9714%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0286%;弃权0股,
占出席会议中小股东所持股份的0%。
(三)审议通过《公司2017年度财务决算的报告》。
表决结果:同意93,650,595股,占出席会议有表决权股份总数的99.9979%;反
对2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%;弃权0股,占出席会议有表
决权股份总数的0%。
其中持股 5%以下中小股东同意 7,000,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9714%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0286%;弃权0股,
占出席会议中小股东所持股份的0%。
(四)审议通过《公司2017年度利润分配预案》。
表决结果:同意93,650,595股,占出席会议有表决权股份总数的99.9979%;反
对2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%;弃权0股,占出席会议有表
决权股份总数的0%。
其中持股 5%以下……
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