公告日期：2018-04-20

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2018—003



安徽丰原药业股份有限公司



第七届十六次董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018



年4月18日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2018年4月7日以送



达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到9人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：



一、通过《公司2017年年度报告》及其摘要。



同意票9票，无反对和弃权票。



二、通过《公司2017年度董事会工作报告》。



公司2017年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2017年



年度报告》第四节。



同意票9票，无反对和弃权票。



三、通过《公司2017年度财务决算的报告》。



同意票9票，无反对和弃权票。



四、通过《公司2017年度利润分配预案》。



经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2017年度实



现净利润为-10,462,198.12元，2017年末公司新老股东可分配利润为34,278,950.01



元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。



根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，并考虑到公司研发支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳步发展，公司董事会拟定2017年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。



同意票9票，无反对和弃权票。



五、通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。



根据相关会计制度，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，公司对



2017



年末各项资产进行了清查，并按照内控制度和资产减值准备计提办法，计提了资产减值准备，具体情况如下：



金额单位：（人民币）元



项目 本期增加 本期减少



2016/12/31 转销 其他 2017/12/31



坏账准备 25,149,489.61 3,332,440.16 2,830,830.37 25,651,099.40



存货跌价准备 6,939,684.66 4,781,166.02 3,278,270.83 8,442,579.85



固定资产减值准备 3,586,009.30 2,874,049.04 6,460,058.34



工程物资减值准备 5,900.00 5,900.00



合计 35,675,183.57 10,993,555.22 6,109,101.20 40,559,637.59



同意票9票，无反对和弃权票。



六、通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。



同意票9票，无反对和弃权票。



七、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。



北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。



为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和2018年度内控审计机构。公司拟支付其2……
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