公告日期：2024-03-30

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-07

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司关于

召开二〇二三年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇二三年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2024年4月23日下午14:30
网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 4 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年4月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日2024年4月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2024年4月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦会议室

二、会议审议事项

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案 √

2.00 关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案 √

3.00 关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 √

5.00 关于审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 √

6.00 关于审议《公司 2024 年度利润分配政策》的议案 √

7.00 关于审议《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 √

年度日常关联交易预计情况》的议案

8.00 关于审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 √

9.00 关于审议《续聘公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机 √

构》的议案

10.00 关于审议《与国投财务有限公司续签<金融服务协议>》的 √

议案


11.00 关于审议《开展远期结售汇业务》的议案 √

12.00 关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预 √

计情况》的议案

13.00 关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 √

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