公告日期：2024-03-30

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-06

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
于 2024 年 3 月 19 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事
会第七次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 3月 29 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第七次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司监事会主席周爽主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议
案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二三年度股东大

二、关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

三、关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

四、关于审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2023 年度母公司实际可供分配利润为负，不计提法定盈
余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。经监事会审核，公司提出 2023 年度不分配利润的预案符合公司目前实际经营发展需要，有利于保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益；符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的
情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

五、关于审议《公司 2024 年度利润分配政策》的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

六、关于审议《公司 2023 年度日常关联交易执行情况
及 2024 年度日常关联交易预计情况》的议案

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对(关联监事周
爽对本议案回避表决)。

经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2023 年度日常关联交
易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况公告》。

七、关于审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》的
议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司监事会认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》有关要求，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内……
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