公告日期：2017-12-28

北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆



苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩



广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510623



电话：(+86)(20)38799345传真：(+86)(20)38799345-200



国浩律师(广州)事务所



关于宜华健康医疗股份有限公司



2017年第六次临时股东大会的法律意见



宜华健康医疗股份有限公司：



根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“宜华健康”或“公司”)的委托，指派程秉、周姗姗律师(以下简称“本所律师”)出席宜华健康2017年第六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。



本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。



一、本次股东大会的召集与召开



(一)本次股东大会的召集



本次股东大会由宜华健康董事会根据2017年12月11日召开的第七届董事



会第九次会议决议召集。宜华健康董事会已分别于2017年12月12日、2017年



12月23日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上分别刊登了《宜华健康医疗股份有



限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》、《宜华健康医疗股份有



限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的提示性公告》，在法定期限内公



告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。



2017年12月24日，宜华健康第七届董事会第十一次会议决议取消本次股



东大会《关于出售爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司100%股权的议案》。2017年



12月25日，宜华健康董事会在巨潮资讯网等相关网站和媒体上分别刊登了《关



于取消2017年第六次临时股东大会部分议案的公告》、《宜华健康医疗股份有



限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知(取消议案后)》，在法定期



限内对本次股东大会部分议案取消的原因予以说明。



本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和宜华健康章程的有关规定。



(二)本次股东大会的召开



本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。



本次股东大会的现场会议于2017年12月27日15:00在广东省汕头市澄海



区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，会议由董事长陈奕民先生主持。



本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年12月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统



进行网络投票的时间为2017年12月26日15:00至2017年12月27日15:00期



间的任意时间。



宜华健康董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员和董事会秘书列席了本次股东大会。



本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程的有关规定。



二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形



三、出席本次股东大会人员的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。