公告日期：2017-12-28

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-106



宜华健康医疗股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



重要内容提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形；



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；



3、本次股东大会通知披露后，公司取消了《关于出售爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司100%股权的议案》，详情见公司 2017年 12月 25 日披露的《关于取消2017年第六次临时股东大会部分议案的公告》、《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知（取消议案后）》。



一、会议召开和出席情况



宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年第六次临时股东



大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2017年 12



月27日(星期三)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健



康二楼会议室召开，网络投票则由股东在2017年12月27日上午9:30至11:30



和下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统、在2017年12月26日15:00



至2017年12月27日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。



出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份数



272,432,493股，占公司总股本的比例为60.8373％；其中出席现场会议的股东



及股东代理人共 6 人，代表股份数 235,259,030 股，占公司总股本的比例为



52.5361％；参加网络投票的股东3人，代表股份37,173,463股，占公司总股本



的比例为8.3013％。



本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈奕民先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（广州）事务所周姗姗、程秉律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、提案审议情况



本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于选举陈超纯女士为第七届监事会监事的议案》



该议案的表决结果：同意272,421,893股，占出席会议股东所持有效表决权



股份总数的99.9961%；反对10,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总



数的0.0039%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。



议案获得通过。



其中，中小投资者的表决情况为：同意1,483,985股，占出席会议中小投资



者所持股份的 99.2908%；反对 10,600 股，占出席会议中小投资者所持股份的



0.7092%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。



三、律师见证情况



本次股东大会经国浩律师（广州）事务所周姗姗、程秉律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”



四、备查文件



1、宜华健康医疗股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议；



2、国浩律师 (广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。



特此公告！



宜华健康医疗股份有限公司董事会



二○一七年十二月二十七日




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