公告日期:2017-12-25
证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2017-104
宜华健康医疗股份有限公司
关于取消2017年第六次临时股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:除取消议案外,原股东大会通知中其他事项均保持不变。
一、原定召开会议基本情况
1、股东大会召开届次:2017 年第六次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议召开日期和时间:2017年12月27日下午15:00分开始。
4、会议召开及投票方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议的股权登记日:2017年12月20日。
6、会议审议事项
(1)、审议《关于出售爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司100%股权的议案》
(2)、审议《关于选举陈超纯女士为第七届监事会监事的议案》;
上述内容详见2017年12月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年
第六次临时股东大会的通知》。
二、取消议案的说明
1、取消议案的名称:关于出售爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司100%股权的议
案
上述议案已由公司第七届董事会第九次会议通过,具体内容见公司 2017年
12月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第九次会议决议公告》除取消上述议案外,公司 2017年12月12日披露的《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》中其他事项均不变。
2、取消议案的原因
经董事会慎重考虑,认为本次出售爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 100%
股权方案,需与有关部门及各方再进一步论证、完善,经第七届董事会第十一次会议审议通过,决定取消将上述议案提交2017年第六次临时股东大会审议。待论证完善方案后再另行提交股东大会审议。
三、取消议案后股东大会的基本情况
1、股东大会召开届次:2017 年第六次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议召开日期和时间:2017年12月27日下午15:00开始。
4、会议召开及投票方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议的股权登记日:2017年12月20日。
6、会议审议事项
(1)、审议《关于选举陈超纯女士为第七届监事会监事的议案》
上述内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知(取消议案后)》。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十四日
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