公告日期：2017-12-25

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-105



宜华健康医疗股份有限公司



关于召开2017年第六次临时股东大会的通知（取消议案后）



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：取消《关于出售爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 100%股权的



议案》



一、召开会议的基本情况



(一)召集人：公司董事会



(二)会议召开的合法、合规性：公司于2017年12月11日召开第七届董事



会第九次会议审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》，本次股



东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(三)会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2017年12月27日(星期三) 15:00。



2、网络投票时间为：2017年12月26日至2017年12月27日。



其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月27



日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间



为：2017年12月26日15:00至2017年12月27日15:00期间的任意时间。



(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。



(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。



(六)股权登记日2017年12月20日



(七)出席会议人员：



1、截止2017年12月20日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记



结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的律师。



二、会议审议事项



本次股东大会审议事项为：



1、审议《关于选举陈超纯女士为第七届监事会监事的议案》；



上述议案的具体内容详见 2017年 12月 11日刊登于巨潮资讯网



(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。



三、参加现场会议的登记事项



(一)登记手续：



1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。



2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。



3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。



4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。



(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2017年12月21日（9:30-16:00）。



(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。



四、参加网络投票的操作流程



本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。



五、其他事项



(一)联系方式



1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)



2、联系电话：0754-85899788



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