公告日期：2017-12-25

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-103



宜华健康医疗股份有限公司



第七届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2017年12月24



日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于12月23日以电邮和电话方式向全



体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召



集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：



一、审议通过《关于取消2017年第六次临时股东大会部分议案的议案》



公司于2017年12月11日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关



于出售爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司100%股权的议案》，拟提交2017年第



六次临时股东大会审议通过。经董事会慎重考虑，认为对于上述方案需与有关部门及各方再进一步论证、完善，同意决定取消将上述议案提交2017年第六次临时股东大会审议。待论证完善方案后再另行提交股东大会审议。



表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。



特此公告！



宜华健康医疗股份有限公司董事会



二○一七年十二月二十四日




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