公告日期:2017-11-18
证券代码:000100 股票简称:TCL集团 公告编号:2017-100
TCL集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第五次
会议于2017年11月15日以电子邮件形式发出通知,并于2017年11月17日
以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人,实际参与表决董事12人。
本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以12票赞成,0票弃权,0 票反对,审议并通过《关于投资建设TCL
集团模组整机一体化智能制造产业园——华星光电高世代模组子项目的议案》 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于投资建设TCL集团模组整机一体化智能制造产业园——华星光电高世代模组子项目的公告》。
本议案无需提交股东大会审议通过。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会
2017年11月17日
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