公告日期：2024-01-27

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于 TCL 科技集团股份有限公司 2023 年日常关联交易
部分额度在同一控制主体间调剂的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 TCL 科技 2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂事项（以下简称“本次调剂”）进行了审慎核查，核查意见如下：

一、概述

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
2023 年日常关联交易预计的议案》，基于公司及子公司实际业务需要，为保持与行业头部客户的业务合作，保障公司生产经营正常持续，同意公司 2023 年年度与关联方 TCL 实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL 实业”）、TCL 环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL 环鑫”）发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额共计 2,215,930 万元。

因 2023 年度公司大尺寸显示产品价格上涨、关联客户增加采购及其依全球化形势和供应链成本变化进行了生产策略调整等影响，公司预计和 TCL 实业部分子公司关联交易执行金额与审批金额有部分差异。为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与关联方 TCL 实业及其子公司日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的同类别日常关联交易额度在 TCL 实业及其控制的主体间进行调剂，调剂总额度为 25 亿元，不超过公司最近一期经审计净资产 5%。


本次调剂事项不会新增公司与关联方的日常关联交易额度、不会新增日常关联交易主体，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。本事项已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决；本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、公司 2023 年日常关联交易额度及审批情况

（一）审批情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第二十九次会议及 2023 年 4
月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预
计的议案》，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

（二）日常关联交易预计情况

公司预计 2023 年度与关联方 TCL 实业、TCL 环鑫发生的采购、销售、提供
劳务服务等日常关联交易金额共计 2,215,930 万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 2023 年
定价原则 预计金额

TCL 王牌电器(惠州)有限 销售产成品、 按市场公允 604,423
公司 原材料 交易价格

TCL 电子(香港)有限公司 销售产成品、 按市场公允 531,478
原材料 交易价格

惠州 TCL 光伏科技有限 销售产成品、 按市场公允 270,000
公司 原材料 交易价格

TCL Operation Polska 销售产成品、 按市场公允 188,169
向关联方销售 Sp.zo.o 原材料 交易价格

产成品、原材 TCL 海外销售有限公司 销售产成品、 按市场公允 69,087
料 原材料 交易价格

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