公告日期：2024-03-19

中信海洋直升机股份有限公司



2023年度董事会工作报告



各位股东：



2023 年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》

《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。



一、董事会日常工作的开展情况



（一）董事会会议情况



2023年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议8次,审议通过议案23项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下：



董事会 召开 召开 会议 表决

会议名称 日期 方式 议案 结果



第七届董事 通讯



会第二十五 2023-1-12 表决 议题一：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 通过

次会议



第七届董事 议题一：关于选举公司第七届董事会副董事长的议案 通过



会第二十六 2023-2-10 通讯 议题二：关于调整公司第七届董事会战略委员会、提名委员会成



次会议 表决 通过

员的议案



议题一：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案 通过



议题二：关于 2022 年度董事会工作报告的议案 通过



议题三：关于 2022 年度总经理工作报告的议案 通过



议题四：关于 2022 年度财务决算报告的议案 通过

第七届董事 通讯 议题五：关于 2022 年度利润分配预案的议案 通过

会第二十七 2022-3-21 表决



次会议 议题六：关于 2022 年度内部控制评价报告的议案 通过

议题七：关于 2023 年度向有关银行申请综合授信额度的议案 通过



议题八：关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 通过



议题九：关于中信财务有限公司风险评估报告的议案 通过



议题十：关于 2022 年投资者保护工作情况报告的议案 通过





议题十一：关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案 通过



议题十二：关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项 通过

报告的议案



第七届董事 通讯



会第二十八 2023-4-24 表决 议题一：关于 2023 年一季度报告的议案 通过

次会议



第七届董事 议题一：关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 ……
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