公告日期：2024-03-19

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-019

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会是公司 2023 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第五次会议决定召开本次股东大会）。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（四）会议召开的时间

1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 4 月 15 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票时间为2024年4月15日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日


2024 年 4 月 10 日（星期三）。

（七）会议的出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议地点

深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。

二、会议事项

（一）会议提案名称及编码

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 2023 年年度报告全文及摘要 √

2.00 2023 年度董事会工作报告 √

3.00 2023 年度监事会工作报告 √

4.00 2023 年度财务决算报告 √

5.00 2023 年度利润分配方案 √

6.00 关于 2024 年度向有关银行申请综合授信额度的议案 √

7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 √

8.00 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 √

告的议案

9.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案 √

（二）听取公司第八届董事会独立董事 2023 年度述职报告

（三）特别事项说明

1.上述提案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审
议通过，并同意提交本次股东大会审议。详见 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》《第八届监事会第四次会议决议公告》。

2.提案 7 涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决。

三、会议登记等事项

（一）股东登记方式


出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。