公告日期：2024-02-07

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-010

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第四次会议决定召开本次股东大会）。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（四）会议召开的时间

1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 2 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票时间为2024年2月26日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日


2024 年 2 月 21 日（星期三）。

（七）会议的出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议地点

深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。

二、会议事项

（一）会议提案

1.审议关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案；

2.审议关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的议案；
3.审议关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
（二）特别事项说明

1.上述提案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议。

2.提案 2 涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决。

三、提案编码

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案 √

2.00 关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关 √

联交易的议案

3.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 √

动资金的议案

四、会议登记等事项

（一）股东登记方式


出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间

2024 年 2 月 21 日上午 9:30－11:30，下午 14:00－17:00。

（三）登记地点

深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司董事会办公室。

（四）联系方式

联系人及联系方式：

欧阳铭志：（0755）2672……
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