公告日期：2023-10-27

证券代 码：0000 99 证券简称：中信海 直 公告编号：2023-0 29

中信海洋直升机股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会
议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料
已于 2023 年 10 月 18 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董
事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于 2023 年三季度报告的议案

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
根据有关法律法规的要求，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员拟作如下调整。

薪酬与考核委员会：主任委员李艳华女士，成员王丽霞女士，孙奕捷女士。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

中信海洋直升机股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。