公告日期：2023-07-29

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-024

中信海洋直升机股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会
议于 2023 年 7 月 27 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已
于 2023 年 7 月 20 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事
15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

选举杨威先生为第八届董事会董事长

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

选举顾晓山先生为第八届董事会副董事长

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

选举谭东领先生为第八届董事会副董事长

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

选举闫增军先生为第八届董事会副董事长

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事长、副董事长任期与第八届董事会任期一致，基本情况如下：

杨威先生，1970 年 11 月出生，硕士研究生学历，经济师，中国国籍，无境
外永久居留权。曾任中信银行武汉分行副行长、党委委员（其间挂职任湖北省鄂州市市委常委、副市长），中信银行青岛分行行长、党委书记；现任中国中海直有限责任公司董事长，公司董事长、党委书记。

顾晓山先生，1968 年 3 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任机械工业部第二设计院能源院热能所专业科长、公用系统所所长，中国联合工程公司能源与环境院公用系统所所长、能源与环境工程分公司总经理
助理、工程一部副总经理、能源与环境工程院副院长、项目开发二部副部长、环境工程公司总经理、能源与环境工程公司常务副总经理，中国联合工程公司总经理助理、能源工程中心主任、副总经理、党委副书记、纪委书记，董事、总经理、党委副书记，中国机械设备工程股份有限公司副总经理，中国机械工业建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国海洋航空集团有限公司党委书记、董事长。现任机械工业第六设计研究院有限公司董事长，中国中海直有限责任公司董事，公司副董事长。

谭东领先生，1972 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任中国海洋石油有限公司发展规划部发展规划主管、发展规划经理，中国海油北帕斯天然气液化项目组副总经理，中联煤层气有限责任公司公司总经理助理、发展规划部主任、财务管理部总经理、晋城分公司党委书记兼总经理、格瑞克合作项目首席代表。现任中国海洋石油集团有限公司规划计划部副总经理，中国中海直有限责任公司董事，公司董事。

闫增军先生，1971 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任公司飞行部经理、公司总经理助理、公司副总经理，海直通用航空有限责任公司董事长；现任中国中海直有限责任公司董事，公司副董事长、总经理、党委副书记。

上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；均未持有公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；其中杨威先生、顾晓山先生、闫增军先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，谭东领先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（二）审议通过关于设立公司第八届董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》及公司《章程》《董事会战略委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》，结合公司实际，公司第八届董事会继续设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，各专门委员会
组成人员如下：

（一）战略委员会

主任委员杨威先生，成员顾晓山先生、谭东领先生、闫增军先生、关颐先生、唐明通先生、姚旭先生、张威先生、江文昌先生。

（二）提名委员会

主任委员张金林先生，成员闫增军先生、马少华先生。

（三）薪酬与考核委员会

主任委员王丽霞女士，成员马少华先生、孙奕捷女士。

（四）审计委员会

主任委员徐经长先生，成员张威先生、李艳华女士。

（同意 15 票，反对……
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