公告日期：2023-06-20

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-021
中信海洋直升机股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间：2023年6月19日（星期一）14:30开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 6 月 19 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2023 年 6 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

3.召开方式

现场投票与网络投票相结合。

4.召集人

公司董事会。

5.主持人

公司董事长杨威先生。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。


（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 20 人，代表股份
270,791,819 股，占上市公司总股份的 34.9062％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 234,766,219 股，占公司有表决权股份总数
的 30.2623％；通过网络投票的股东 17 人，代表股份 36,025,600 股，占上市公
司总股份的 4.6439％。

2.中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总
体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 36,672,345 股，占上市公
司总股份的 4.7272％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 646,745 股，占公司有表决权股份总数的 0.0834％；通过网络投票的
中小股东 17 人，代表股份 36,025,600 股，占上市公司总股份的 4.6439％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：

（一）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意 270,647,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9466％；反对
144,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 36,527,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6057％；反对
144,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3943％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

总表决情况：


同意 270,647,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9466％；反对
144,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 36,527,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6057％；反对
144,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3943％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 270,647,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9466％；反对
144,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0……
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