公告日期:2023-06-09
证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2023-019
中信海洋直升机股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 27 日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-018)。为了进一步保护广大投资者的合法权益,方便公司各位股东行使股东大会表决权,现将公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的相关事宜提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
本次股东大会是公司 2022 年度股东大会。
(二)股东大会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会(公司第七届董事会第二十九次会议决定召开本次股东大会)。
(三)会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(四)会议召开的时间
1.现场会议召开时间:2023 年 6 月 19 日(星期一)14:30。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 6 月 19 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票时间为2023年6月19日9:15—15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日
2023 年 6 月 14 日(星期三)。
(七)会议的出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(八)现场会议地点
深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。
二、会议事项
(一)会议提案
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
1.00 2022 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2022 年度董事会工作报告 √
3.00 2022 年度监事会工作报告 √
4.00 2022 年度财务决算报告 √
5.00 2022 年度利润分配方案 √
6.00 关于 2023 年度向有关银行申请综合授信额度的 √
议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 √
8.00 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的 √
专项报告的议案
累积投票提案(采用等额选举) 填报投给候选人的选举票数
9.00 第八届董事会非独立董事选举 应选人数 10 人
9.01 选举杨威为第八届董事会非独立董事 √
9.02 选举顾晓山为第八届董事会非独立董事 √
9.03 选举谭东领为第八届董事会非独立董事 √……
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