公告日期：2024-06-21

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-023
深圳市广聚能源股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 6 月 4
日、2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-022），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

（三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间：

1.现场会议：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月25日9:15至15:00
期间的任意时间。

（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（六）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（七）会议地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场A 座 22 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023年度财务决算报告》 √

4.00 《2023年度利润分配及分红派息方案》 √

5.00 《2023年年度报告全文及摘要》 √

6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

7.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 √

8.00 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 √

9.00 《关于续聘2024年度审计单位的议案》 √

10.00 《关于申请贷款综合授信额度的议案》 √


11.00 《关于公司内部财务资助的议案》 √

《……
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