公告日期：2024-06-04

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-017
深圳市广聚能源股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2024 年
5 月 28 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 3
日（星期一）以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30 在深圳市南山区粤海街道
海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室召开 2023 年度股东大会。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票反对 0 票弃权 0 票

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会

二○二四年六月四日


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