公告日期：2024-04-17

深圳市天健（集团）股份有限公司

2023 年度独立董事履行职责情况的报告

（叶旺春）

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-19

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真行权，依法履职，积极出席了 2023 年的相关会议，审议董事会、专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司运作的合理性与公平性。现将 2023 年履职的情况报告如下：

一、出席股东大会及董事会会议的情况

2023 年，自本人就任独立董事以来，公司召开 12 次董事会
（九届一次至九届十二次董事会），审议董事会议案 49 项，4 次股东大会（2023 年第一次临时股东大会、2022 年度股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会）。

本人与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董

事会、董事会专门委员会的各项议案，运用自身的专业知识，提
出了合理化建议，对相关重要事项独立、客观、审慎地发表了独
立意见，勤勉尽责地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用。
出席董事会、股东大会的情况如下表：

独立董 应参加董 实际参加 现场参加 通讯方式参 委托出席 是否连续两次 出席股
事姓名 事会会议 董事会会 董事会会 加董事会会 董事会会 未亲自参加董 东大会
次数 议次数 议次数 议次数 议次数 事会会议 次数

叶旺春 12 12 6 5 1 否 2

二、出席董事会专门委员会会议的情况

2023 年，自本人就任独立董事以来，公司召开了专门委员会
会议 9 次，其中战略与预算委员会 2 次、提名委员会 2 次、审计
委员会 4 次、薪酬与考核委员会 0 次、合规管理委员会 1 次，本
人均出席了各次会议。

三、报告期内，对召开的董事会审议各项议案提出异议情况
报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案未提出异议，
也无反对、弃权情形。

四、独立董事对相关事项向公司提出的建议及建议被采纳情
况

会前，本人主动了解公司情况，充分参与公司的重大决策和
经营管理，为公司的发展战略规划、经营策略、项目投资、高管
年度考评等重要事项进行指导，对内控建设、利润分配方案、年
度审计、并购、担保、关联交易等事项发表独立意见，对维护公
司的整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，发挥了重要作
用。会上，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出了合理

化建议，特别是针对更好地把控投资风险，如何更好地做好公司

内控合规工作等提出建议，为公司董事会做出科学决策起到了积

极的作用。

五、日常工作及调研情况

2023 年，本人通过现场出席股东大会、董事会等其他方式和

机会，与公司管理层进行了充分交流，并在日常保持与公司董事、

董事会秘书及其他相关工作人员的沟通，通过面谈、电话、微信

等形式，了解公司日常生产经营情况，并站在本人专业的角度提

出了意见和建议。同时，积极关注公众传媒、网络对公司的相关

报道，及时获悉公司相关情况。

公司认真听取并采纳本人提出的合理意见和建议，使本人有

效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切

实有效地维护了公司股东利益特别是中小股东的利益。

六、2023 年度发表独立意见情况

报告期内，本人严格按照规定，对各项议案认真审议，发挥

专业特长，提出专业意见。同时，对相关事项发表了独立意见，

切实履行了独立董事职责。详情如下表：

序 发表时间 会议届次 审议事项 意见
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