公告日期：2023-11-22

深圳市天健（集团）股份有限公司

《董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会实施细则》修订对照表

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-65

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

序号 修订前 修订后 修订依据或理由

董事会战略与预算委员会实施细则

第一条 为适应公司战略发展需要，提高 第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司

公司战略管理、投资决策与预算管理的科学 战略管理、投资决策与预算管理的科学性，健全相

性，健全相关决策程序，进一步完善公司治理 关决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中 法律法规重新修
1 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 订

市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有

规定，公司特设立董事会战略与预算委员会， 关规定，公司特设立董事会战略与预算委员会，并


序号 修订前 修订后 修订依据或理由

并制定本实施细则。 制定本实施细则。

董事会提名委员会实施细则

第一条 为规范公司领导人员的产生，优 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董

化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 根据《上市公司独
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》
2 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，

《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 进行修订

事会提名委员会，并制定本实施细则。 则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股

照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 东大会决议设立的专门工作机构，负责拟定董事、 根据《上市公司独
责对公司董事和高级管理人员的选择标准、选 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 立董事管理办法》
3 择程序及人选等提出建议方案。本细则所指高 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。本细则

级管理人员是指公司总裁、副总裁、财务总监 所指高级管理人员是指公司总裁、副总裁、财务总 进行修订

及董事会秘书。 监、董事会秘书及总工程师。

第三条 提名委员会成员由三至九名董 第三条 提名委员会成员由三至九名董事组 根据《上市公司独
4 事组成，独立董事占多数。 成，独立董事应当过半数。 立董事管理办法》
进行修订

第九条 提名委员会的主要职责权限： 第九条 提名委员会对下列事项向董事会提 根据《上市公司独
5 （一）根据公司经营活动情况、资产规模 出建议： 立董事管理办法》


序号 修订前 修订后 修订依据或理由

和股权结构对董事会的规模和构成向董事会 （一）提名或者任免董事； ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。