公告日期：2023-11-22

深圳市天健（集团）股份有限公司
董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会实施细则

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-66

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（经 2023 年 11 月 21 日第九届董事会第九次会议审议通过）

一、董事会战略与预算委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司战略管理、投
资决策与预算管理的科学性，健全相关决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与预算委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略与预算委员会是董事会按照股东大会
决议设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略、投资决策和预算安排进行研究并提出建议。


第二章 人员组成

第三条 战略与预算委员会成员由三至九名董事组成，至少
包括两名独立董事。

第四条 战略与预算委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与预算委员会设主任委员（召集人）一名，由
公司董事长担任。

第六条 战略与预算委员会任期与董事会任期一致，委员任
期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与预算委员会分设战略工作组与预算工作组，
分别负责战略与预算委员会的日常工作。

第三章 职责权限

第八条 战略与预算委员会的主要职责权限

（一）关于战略和投资管理的主要职责权限：

1.对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

2.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

3.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

4.对其他影响公司战略发展的重大事项进行研究并提出建
议；

5.对以上事项的执行情况进行检查；

6.董事会授权的其他事宜。

（二）关于预算管理的主要职责权限：

1.研究拟订公司预算管理制度和预算管理模式；

2.根据战略规划研究拟订企业年度经营目标和计划；

3.审查、讨论公司年度预算，协调、解决各方在年度预算编制过程中的问题；

4.将董事会批准后的年度预算案分解落实到各预算执行单位，并定期检查和分析预算的执行情况，促使各预算执行单位协调一致地完成预算所规定的目标和任务；

5.审查年度预算执行报告并作出评价，负责年度预算执行的考核工作；

6.其他需经预算委员会审定事项。

第九条 战略与预算委员会对董事会负责，委员会的提案提
交董事会审议决定。

第十条 战略与预算委员会主任委员履行以下职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）代表战略与预算委员会向董事会报告工作；

（三）应当由其履行的其他职责。

第十一条 战略与预算委员会的工作组职责

（一）战略工作组履行下列职责：


1.起草公司中长期发展战略规划草案；

2.对公司重大投融资计划进行初步论证，并形成草案；

3.对公司重大资本运作、资产经营计划进行初步论证，并形成草案；

4.负责战略与预算委员会的日常工作；

5.负责会议组织及决策前的各项准备工作。

战略工作组办公室设在董事会办公室。

（二）预算工作组履行下列职责：

1.组织拟定公司全面预算管理的规章制度；

2.组织制定年度经营目标和计划；

3.组织年度预算案分解落实到各预算执行单位，定期检查和分析预算的执行情况，分析预算执行差异，报战略与预算委员会；
4.负责战略与预算委员会的日常工作；

5.负责会议组织及决策前的各项准备工作。

预算工作组办公室设在财务金融部。

第四章 议事规则

第十二条 战略与预算委员会会议每年至少召开一次。战略
与预算委员会于会议召开前五天通知全体委员，会议由主……
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