公告日期：2024-04-08

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-015
深圳市机场股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 2 日 15:30 在深圳宝安国际机场 T3
商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场
方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。董事长陈繁华、董事林
小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3 人、高管 5 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

一、公司 2023 年度董事会报告；

公 司 2023 年 度 董 事 会 报 告 刊 登 在 2024 年 4 月 8 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司 2023 年度任职独立董事贺云先生、沈维涛先生、赵波先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，上述报告刊登在 2024年 4 月 8 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、公司 2023 年度总经理工作报告；

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、公司 2023 年度财务决算报告；

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。《公司 2023 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2023 年度报告全文。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


四、公司 2023 年度利润分配预案；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（合并）2023 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 396,692,272.66 元。本公司（母公司）2023 年度共实现净利润
466,063,820.51 元，年初未分配利润为 4,590,124,767.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司实际可供股东分配的利润为 5,009,582,205.64 元。

基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配及分红派息预案如下：以公司 2023 年
12 月 31 日总股本 2,050,769,509 股为基数，每 10 股分派现金股利 1.0 元（含税），共计
派发现金股利总额为人民币 205,076,950.90 元。本年度公司现金分红比例为 51.70%。2023 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

具体内容请参见 2024 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、公司 2023 年年度报告及摘要；

公司 2023 年年度报告及摘要刊登在 2024 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告；

具体内容请参见 2024 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、关于 2023 年度超额关联交易追认的议案；


具体内容请参见 2024 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司 2023 年度超额关联交易追认的公告》。……
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