公告日期：2024-04-12

深圳市盐田港股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易会后重大事项的承诺函

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的申请已于 2023 年11 月 2 日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）并购重组审核委员会审
核，并于 2023 年 12 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号）。截至本承诺函出具日，本次交易涉及的向特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次发行”）事项尚未实施完成。

根据中国证监会和深交所的会后事项监管要求，公司对自 2023 年 11 月 2 日
（深交所并购重组审核委员会审核通过之日）至本承诺函出具日期间（以下简称“会后事项期间”）的重大事项的说明及承诺如下：

一、公司主要经营数据情况

根据公司公开披露的《2023 年年度报告》，2023 年度公司主要经营数据如下：

2023 年度 2022 年度/2022.12.31 增减变动

项目 /2023.12.31

调整前 调整后 调整后

营业收入（万元） 89,320.69 79,760.96 79,760.96 11.99%

归属于上市公司股东 110,832.81 44,998.94 47,187.45 134.88%
的净利润（万元）
扣除非经常性损益后

的归属于上市公司股 56,075.44 43,211.14 43,205.30 29.79%
东的净利润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.26 0.20 0.11 136.36%


2023 年度 2022 年度/2022.12.31 增减变动

项目 /2023.12.31

调整前 调整后 调整后

总资产（万元） 2,201,767.54 1,639,564.14 2,145,276.72 2.63%

归属于上市公司股东 1,330,029.14 948,044.11 1,379,321.07 -3.57%
的净资产（万元）

注：公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，根据累积影响
数，调整财务报表相关项目金额；此外，2023 年度公司完成同一控制下企业合并，根据企业会计准则相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整。

2023 年度，公司营业收入为 89,320.69 万元，同比增长 11.99%；归属于上市
公司股东的净利润为 110,832.81 万元，同比增长 134.88%（相较于 2022 年度调
整后数据）；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 56,075.44 万元，同比增长 29.79%（相较于 2022 年度调整后数据）；未出现亏损或业绩大幅下滑（指扣非前或扣非后合并口径归属于母公司的净利润同比下降超过 30%）等重大不利变化情形。

二、公司董事会成员变动

2024 年 1 月 15 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整公司第八届董事会董事的提案》，李雨田女士、李安民先生、钟玉滨先生、周高波先生当选为公司第八届董事会非独立董事，王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生不再担任公司董事职务。在股东大会完成董事选举后，公司于同日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举李雨田女士为公司第八届董事会董事长，乔宏伟先生不再担任公司董事长职务。

2024 年 4 月 7 日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关
于调整公司第八届董事会独立董事的议案》，根据公司实际控制人及控股……
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