公告日期：2024-04-12

关于深圳市盐田港股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易会后重大事项承诺函
天职业字[2024]20181-4号

目 录

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易会后重大事项承诺函 1

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

关于深圳市盐田港股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
会后重大事项承诺函

天职业字[2024]20181-4号
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的申请已于2023年11月2日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）并购重组审核委员会审核，并于2023年12月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725号）。截至本承诺函出具日，本次交易涉及的向特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次发行”）事项尚未实施完成。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)作为公司本次发行的会计师，根据《监管规则适用指引——发行类第3号》等中国证监会、深交所关于会后事项的相关监管要求对公司自2023年11月2日（深交所并购重组审核委员会审核通过之日）至本承诺函出具日期间（以下简称“会后事项期间”）的有关事项进行了审慎核查，出具核查意见如下：

一、公司主要经营数据情况

根据公司公开披露的《2023年年度报告》，2023年度公司主要经营数据如下：

2023年度 2022年度/2022.12.31 增减变动

项目 /2023.12.31

调整前 调整后 调整后

营业收入（万元） 89,320.69 79,760.96 79,760.96 11.99%

归属于上市公司股东的 110,832.81 44,998.94 47,187.45 134.88%
净利润（万元）
扣除非经常性损益后的

归属于上市公司股东的 56,075.44 43,211.14 43,205.30 29.79%
净利润（万元）

基本每股收益（元 / 0.26 0.20 0.11 136.36%
股）

总资产（万元） 2,201,767.54 1,639,564.14 2,145,276.72 2.63%

归属于上市公司股东的 1,330,029.14 948,044.11 1,379,321.07 -3.57%
净资产（万元）

注：公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额；此外，2023年度公司完成同一控制下企业合并，根据企业会计准则相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整。

2023年度，公司营业收入为89,320.69万元，同比增长11.99%；归属于上市公司股东的净利润为110,832.81万元，同比增长134.88%（相较于2022年度调整后数据）；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为56,075.44万元，同比增长29.79%（相较于2022年度调整后数据）；未出现亏损或业绩大幅下滑（指扣非前或扣非后合并口径归属于母公司的净利润同比下降超过30%）等重大不利变化情形。

二、公司董事会成员变动

2024年1月15日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司第八届董事会董事的提案》，李雨田女士、李安民先生、钟玉滨先生、周高波先生当选为公司第八届董事会非独立董事，王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生不再担任公司董事职务。在股东大会完成董事选举后，公司于同日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举李雨田女士为公司第八……
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