公告日期：2018-09-22

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-064
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2018年10月12日（星期五）下午14:50

（2）网络投票：2018年10月11日（星期四）-2018年10月12日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年10月12日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年10月11日（星期四）下午15:00至2018年10月12日（星期五）下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年9月28日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截止2018年9月28日（星期五）下午15:00收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>部分条款的议案》

2、《关于为控股子公司提供担保的议案》

3、《关于为子公司提供担保的议案》

4、《关于为部分子公司提供担保的议案》

议案1、议案2业经公司于2018年6月29日召开的第七届董事局第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告；

议案3业经公司于2018年8月3日召开的第七届董事局第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告；

议案4业经公司于2018年9月21日召开的第七届董事局第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

特别强调事项：

1、议案1为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可生效。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可

以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 关于增加公司经营范围和修订《公司章程》部分条款的议案 √

2.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √

3.00 关于为子公司提供担保的议案 √


4.00 关于为部分子公司提供担保的议案 √

四、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权……
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