公告日期：2024-03-01

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-012
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于担保延续构成对外担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

银河投资：深圳市海王银和医药投资有限公司（本公司之全资子公司）

河南海王集团：河南海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司）

甘肃海王：甘肃海王医药有限公司（本公司之控股子公司）

新疆海王：新疆海王医药有限公司（本公司之全资子公司）

安庆海王：海王医药安庆有限公司（本公司之控股子公司）

安徽天禾：安徽天禾大药房有限公司（本公司之全资子公司）

一、担保情况概述

（一）为甘肃海王医药有限公司提供担保

因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司河南海王集团与甘肃海王的小股东邱琼佳签订了《甘肃海王股权转让协议》，由邱琼佳收购河南海王集团持有的甘肃海王70%股权。股权转让完成后，河南海王集团不再持有甘肃海王的股权，甘肃海王不再是公司合并范围内的子公司。

（二）为新疆海王医药有限公司提供担保

因经营情况发生变化，公司全资子公司河南海王集团与新疆神州一耀商贸合伙企业（普通合伙）（以下简称“一耀商贸”）签订了《股权转让协议》，由一耀商贸收购河南海王集团持有新疆海王100%的股权。股权转让完成后，河南海王集团不再持有新疆海王的股权，新疆海王不再是公司合并范围内的子公司。

（三）为安徽天禾大药房有限公司提供担保


公司控股子公司安庆海王与海南南果梨科技有限公司（以下简称“海南南果梨”）签订了《股权转让协议》，将安庆海王持有的安徽天禾100%的股权转让给海南南果梨。股权转让完成后，安庆海王不再持有安徽天禾的股权，安徽天禾不再是公司合并范围内的子公司。

公司于 2023 年 4 月 3 日召开的第九届董事局第四次会议、2023 年 4 月 20
日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了为控股子公司提供担保等事项，截至目前公司为甘肃海王向金融机构借款提供担保余额为人民币 700 万元，为新疆海王向金融机构借款提供担保余额为人民币 3,400 万元，为安徽天禾向金融机构借款提供担保余额为人民币 1,499 万元。

因信贷审批等原因，上述公司分别与公司控股子公司签署转让协议时，无法解除授信担保，鉴于公司约定了反担保措施并考虑到公司担保风险，公司提请权力机构审议对上述公司的担保事项，本事项构成对外担保，担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于2024年2月29日召开的第九届董事局第十二次会议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。决议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司对甘肃海王、新疆海王、安徽天禾担保义务履行完毕之日止。

二、被担保方目前基本情况

（一）甘肃海王医药有限公司

1、公司名称：甘肃海王医药有限公司

2、成立日期：2005 年 5 月 30 日

3、注册地点：甘肃省兰州市安宁区北滨河西路 1281 之 1 号（立达医药产

业园）

4、法定代表人：张超

5、注册资本：5,000 万元

6、经营范围：药品、医疗器械的销售[凭《药品经营许可证》和《医疗器
械经营许可证》及《医疗器械经营备案证》许可备案范围及有效期限经营]；医疗实验设备及附属设备、设施的租赁、维修、装配、安装工程；食品、保健食

品、消杀用品、日化产品、卫生用品的批发零售；医药信息咨询；房屋及场地租赁；会务会展服务；计算机（互联网）软硬件开发；计算机系统集成；与医疗产业相关的经纪代理服务（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股权转让前后持股情况：

股权转让前 股权转让后

股东 出资额 持股比例 出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）

河南海王医药集团有限公司 3,500 70 0 0

邱琼佳 1,500 30 5,000 100

合计 ……
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