公告日期：2023-12-09

深圳市海王生物工程股份有限公司
章 程

(2023年12月修订)

二〇二三年十二月


目 录


第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案和通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 19

第五章 董事局...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 独立董事...... 27

第三节 董事局...... 32

第四节 董事局秘书...... 39

第六章 总经理...... 42
第七章 监事会...... 43

第一节 监事...... 43

第二节 监事会...... 44

第三节 监事会决议...... 45

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46

第一节 财务会计制度...... 46

第二节 内部审计...... 49

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 49

第九章 通知和公告...... 50

第一节 通知...... 50

第二节 公告...... 51

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51

第一节 合并、分立、增资或减资...... 51

第二节 解散和清算...... 52

第十一章 修改章程...... 54
第十二章 附则...... 55

第一章 总则

第一条 为维护深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经深圳市人民政府深府函[1998]20 号文批准，以募集设立方式设立；在
深圳市市场监督管理局（原深圳市工商行政管理局）注册登记，取得营业执照；公司统一社会信用代码为 91440300192444086R。

第三条 公司于 1998 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,910 万股。于 1998 年 12
月 18 日在深圳证券交易所上市。公司于 2000 年 12 月 20 日获得中国证监会批准
增发 6,900 万股人民币普通股。

第四条 公司注册名称：深圳市海王生物工程股份有限公司

SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD.

第五条 公司住所：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24
楼。邮编：518057

第六条 公司注册资本为人民币 2,750,833,257.00 元。

第七条 公司为注册期限五十年的股份有限公司。

第八条 董事局主席或总裁为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事局秘书、
财务等职能部门的负责人，以及其他由公司董事局聘请并确认的，对公司经营及投资有重大影响的管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：本着发展我国……
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