公告日期：2023-12-09

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-077
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2023 年 12 月 8 日，公司第九届董事局第十次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会
的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司 2023 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:50

（2）网络投票：2023 年 12 月 25 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 12 月 25 日（星期一）上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2023 年 12 月 25 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 18 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；


（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦
24 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表：

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于补选公司独立董事的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

3.00 关于新增并修订公司部分制度的议案 √ 作为投票对象
的子议案数：（3）

3.01 修订《股东大会议事规则》 √

3.02 修订《董事局议事规则》 √

3.03 修订《独立董事工作制度》 √

4.00 关于公司提供财务资助的议案 √

议案 1 至议案 4 业经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第九届董事局第十次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

议案 1、议案 4 属于影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上
述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单……
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