公告日期：2005-05-21

证券代码：000069 证券简称： 华侨城A 公告编号：2005-024



深圳华侨城控股股份有限公司

2004年度股东大会决议公告



本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1.召开时间：2005年5月20日（星期五）上午9时，会期半天。

2.召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼五楼会议室。

3.召开方式：现场投票。

4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会。

5.主持人：公司董事长张整魁。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）26人，代表股份838,806,362股，占上市公司有表决权总股份75.49％

2.社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）25人，代表股份121,081,562股，占公司社会公众股股

东表决权股份总数30.78％。

四、提案审议和表决情况

（一）公司2004年年度报告

1.总的表决情况：

同意838,806,362股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会

议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.社会公众股股东的表决情况：

同意121,081,562股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占

出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表

决权0％。

3．表决结果：该提案通过。

（二）公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案

1.总的表决情况：

同意838,766,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.9952％；反对0股，占出

席会议所有股东所持表决权0％；弃权40,300股，占出席会议所有股东所持表决权

0.0048％。

2.社会公众股股东的表决情况：

同意121,041,262股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.967％；反对0股，

占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权40,300股，占出席会议社会公众股股东

所持表决权0.033％。

3．表决结果：该提案通过。

（三）公司2004年度董事会工作报告

1.总的表决情况：

同意838,806,362股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会

议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.社会公众股股东的表决情况：

同意121,081,562股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占

出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表

决权0％。

3．表决结果：该提案通过。

（四）公司2004年度监事会工作报告

1.总的表决情况：

同意838,806,362股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会

议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.社会公众股股东的表决情况：

同意121,081,562股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占

出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表

决权0％。

3．表决结果：该提案通过。

（五）关于公司董事、监事和高管人员责任保险续保的议案

1. 总的表决情况：

同意838,806,362股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会

议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.社会公众股股东的表决情况：

同意121,081,562股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占

出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表

决权0％。

3．表决结果：该提案通过。

（六）关于修改公司章程的议案

1. 总的表决情况：

同意838,……
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