公告日期：2005-07-30

股票代码：000069 股票简称：华侨城A 编号：2005-025



深圳华侨城控股股份有限公司

第三届董事会第十次临时会议决议公告



本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

深圳华侨城控股股份有限公司第三届董事会第十次临时会议的通知和文件于2005年7月

26日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。

会议于2005年7月29日以通讯方式召开。

应参会董事15人，实际参会董事14人，独立董事李罗力因公务缺席，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并一致表决通过了以下事项：

一、关于投资成都天府华侨城项目的决议；

因本事项属关联交易，关联董事张整魁、任克雷、郑凡、陈剑、翦迪岸回避了表决。具

体内容请参见本公司关于此事项之关联交易公告。

二、关于增加公司注册资本的决议；

鉴于侨城转债转股64,944,442股，导致公司总股本发生变化，由1,046,260,800股增至

1,111,205,242股。

经董事会讨论并一致表决通过，拟将公司注册资本由人民币1,046,260,800元，变更登记

为1,111,205,242元。

三、关于修改公司章程的决议。

鉴于侨城转债转股导致公司股本发生的变化，经董事会审议并一致决议通过，拟对公司

章程作以下3处修改：

1、第1.6条原为：

公司注册资本为人民币1,046,260,800元。

拟修改为：

公司注册资本为人民币1,111,205,242元。

2、第3.1.6条原为：

公司成立时经批准发行的普通股总数为19,200万股，其中向发起人华侨城集团公司（原

华侨城经济发展总公司）发行14,200万股。

公司经1998年度中期分红派息及资本公积金转增股本后，每10股送2股红股，每10股用资

本公积金转增6股，总股本增至34,560万股。

公司经批准实施1999年度增资配股后，社会公众股每10股配3股，华侨城集团公司经批准

放弃全部配股，总股本增至37,260万股。

公司实施2000年度资本公积金转增股本后，每10股用资本公积金转增2股，总股本增至

44,712万股。

公司经2002年度利润分配和资本公积金转增股本后，每10股送6股红股，以资本公积金每

10股转增2股，总股本增至804,816,000股。

公司经2003年半年度利润分配和资本公积金转增股本后，以资本公积金每10股转增3股，

总股本增至1,046,260,800股。

拟修改为:

公司成立时经批准发行的普通股总数为19,200万股，其中向发起人华侨城集团公司（原

华侨城经济发展总公司）发行14,200万股。

公司经1998年度中期分红派息及资本公积金转增股本后，每10股送2股红股，每10股用资

本公积金转增6股，总股本增至34,560万股。

公司经批准实施1999年度增资配股后，社会公众股每10股配3股，华侨城集团公司经批准

放弃全部配股，总股本增至37,260万股。

公司实施2000年度资本公积金转增股本后，每10股用资本公积金转增2股，总股本增至

44,712万股。

公司经2002年度利润分配和资本公积金转增股本后，每10股送6股红股，以资本公积金每

10股转增2股，总股本增至804,816,000股。

公司经2003年半年度利润分配和资本公积金转增股本后，以资本公积金每10股转增3股，

总股本增至1,046,260,800股。

公司经中国证监会核准，于2003年12月31日公开发行4亿元可转换公司债券（简称侨城转

债）。截至2005年4月29日侨城转债摘牌，侨城转债共转股64,944,442股，公司总股本增至

1,111,205,242股。

3、第3.1.7条原为：

公司现有的股本结构为：普通股1,046,260,800股，其中未上市流通股份717,724,800股，

占公司已发行普通股总数的68.60％；已上市流通股份328,536,000股，占公司已发行普通股

总数的31.40％。

拟修改为：

公司现有的股本结构为：普通股1,111,205,242股，其中未上市流通股份717,724,800股，

占公司已发行普通股总数的64.59％；已上市流通股份393,480,442股，……
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