公告日期:2005-11-24
股票简称:华侨城A 股票代码:000069 编号:2005-038
深圳华侨城控股股份有限公司
关于召开2005年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
公司董事会决定于2005年12月26日在深圳市南山区华侨城办公大楼五楼召开公司2005年
第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:
一、会议基本情况
1、召开时间: 2005年12月26日(周一)上午10:00;
2、股权登记日:2005年12月16日(周五)
3、现场股东会议召开地点:深圳市南山区华侨城办公大楼五楼
4、会议召集人:公司董事会
5、召开方式:本次会议采取现场投票的方式。
6、出席对象:(1)2005年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东;不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席(
被授权人不必为本公司股东)。(2)公司董事、监事、高级管理人员;见证律师。
二、审议事项
(一)《关于投资上海华侨城旅游综合项目的提案》;
本公司与深圳华侨城房地产有限公司、香港华侨城有限公司共同出资设立公司在上海开
发旅游综合项目。设立的公司名称为:上海华侨城投资发展有限公司(暂定)。
上海华侨城旅游综合项目,是一个契合上海市科技立市和大力发展现代服务业重要战略,
满足2010年上海世博会对文化旅游娱乐项目的需求,融生态、旅游、娱乐、文化、居住、休
闲诸功能于一体的大型现代旅游综合项目。该项目选址上海市佘山国家旅游度假区核心区,
项目总占地面积约2,500亩,其中:旅游部分占地约1,650亩,将投资建设一个大型现代生态
旅游乐园及配套休闲旅游设施;地产部分总占地约850亩,其中250亩用地位于度假区核心区
东侧,将规划建设高品质主题地产项目,约600亩用地位于松江大学城东北侧,将规划建设主
题生活社区。
上海华侨城投资发展有限公司注册资本:40,000万元人民币。
(一)深圳华侨城控股股份有限公司以人民币现金出资16,000万元,占公司注册资本的
40%;
(二)深圳华侨城房地产有限公司以人民币现金出资14,000万元,占公司注册资本的
35%;
(三)香港华侨城公司以港币现金出资折合人民币10,000万元(按注资之日汇率折算),
占公司注册资本的25%。
股东各方以各自认缴的出资额为限对公司的债务承担责任,按其出资额在注册资本中所
占的比例分享利润并分担风险、亏损。
注:本事项属关联交易,关联股东华侨城集团公司回避表决。
(二)《关于更换会计师事务所的议案》
鉴于信永中和会计师事务所的聘期届满,经深圳华侨城控股股份有限公司第三届董事会
第十一次临时会议决议,拟聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司提供会计报表审计、净资
产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年。
本事项请参见已刊登在2005年10月24日《中国证券报》和《证券时报》上的《深圳华侨
城控股股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告》。
三、会议登记办法
1、法人股东登记:法人股股东的法定代表人须持股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理出席的,还须持法人授权委
托书和出席人身份证。
2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记;受委托出席的股东
代理人还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
4、登记地点及授权委托书送达地点
地址:深圳南山区华侨城办公大楼
邮编:518053
联系电话:0755-26936078
指定传真:0755-26600517
联系人:李珂晖
5、登记时间:2005年12月19日-2005年12月25日的每日9:00-17:00。
四、其他事项
本次现场会议会期半天,出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身
份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。