公告日期：2005-11-24

股票简称：华侨城A　　　　 股票代码：000069　　 编号：2005-038



深圳华侨城控股股份有限公司

关于召开2005年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



公司董事会决定于2005年12月26日在深圳市南山区华侨城办公大楼五楼召开公司2005年

第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间： 2005年12月26日（周一）上午10:00；

2、股权登记日：2005年12月16日（周五）

3、现场股东会议召开地点：深圳市南山区华侨城办公大楼五楼

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

6、出席对象：（1）2005年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（

被授权人不必为本公司股东）。（2）公司董事、监事、高级管理人员；见证律师。

二、审议事项

（一）《关于投资上海华侨城旅游综合项目的提案》；

本公司与深圳华侨城房地产有限公司、香港华侨城有限公司共同出资设立公司在上海开

发旅游综合项目。设立的公司名称为：上海华侨城投资发展有限公司（暂定）。

上海华侨城旅游综合项目，是一个契合上海市科技立市和大力发展现代服务业重要战略，

满足2010年上海世博会对文化旅游娱乐项目的需求，融生态、旅游、娱乐、文化、居住、休

闲诸功能于一体的大型现代旅游综合项目。该项目选址上海市佘山国家旅游度假区核心区，

项目总占地面积约2,500亩，其中：旅游部分占地约1,650亩，将投资建设一个大型现代生态

旅游乐园及配套休闲旅游设施；地产部分总占地约850亩，其中250亩用地位于度假区核心区

东侧，将规划建设高品质主题地产项目，约600亩用地位于松江大学城东北侧，将规划建设主

题生活社区。

上海华侨城投资发展有限公司注册资本：40,000万元人民币。

（一）深圳华侨城控股股份有限公司以人民币现金出资16,000万元，占公司注册资本的

40%；

（二）深圳华侨城房地产有限公司以人民币现金出资14,000万元，占公司注册资本的

35%；

（三）香港华侨城公司以港币现金出资折合人民币10,000万元（按注资之日汇率折算），

占公司注册资本的25%。

股东各方以各自认缴的出资额为限对公司的债务承担责任，按其出资额在注册资本中所

占的比例分享利润并分担风险、亏损。

注：本事项属关联交易，关联股东华侨城集团公司回避表决。

（二）《关于更换会计师事务所的议案》

鉴于信永中和会计师事务所的聘期届满，经深圳华侨城控股股份有限公司第三届董事会

第十一次临时会议决议，拟聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司提供会计报表审计、净资

产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

本事项请参见已刊登在2005年10月24日《中国证券报》和《证券时报》上的《深圳华侨

城控股股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、法人股东登记：法人股股东的法定代表人须持股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照

复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持法人授权委

托书和出席人身份证。

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受委托出席的股东

代理人还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

4、登记地点及授权委托书送达地点

地址：深圳南山区华侨城办公大楼

邮编：518053

联系电话：0755-26936078

指定传真：0755-26600517

联系人：李珂晖

5、登记时间：2005年12月19日-2005年12月25日的每日9:00-17:00。

四、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身

份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议者食宿、交通费用自理。



特此公告。

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