公告日期：2005-12-27

证券代码：000069 证券简称： 华侨城A 公告编号：2005-048



深圳华侨城控股股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议公告



本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更议案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年12月26日（星期一）上午10时，会期半天。

2.召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公大楼五楼会议室。

3.召开方式：现场投票。

4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司第三届董事会。

5.主持人：公司CEO兼总裁刘平春（受张整魁董事长委托）。

6.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）26人，代表股份860,601,558股，占公司有表决权总股份77.45％。

2.社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）25人，代表股份142,876,758股，占公司社会公众股股东表决

权股份总数36.31％。

四、议案审议和表决情况

（一）《关于投资上海华侨城旅游综合项目的议案》

1.总的表决情况：

同意142,876,758股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议

所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

2.社会公众股股东的表决情况：

同意142,876,758股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对0股，占出

席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

3．表决结果：该议案通过。

注：投资上海华侨城旅游综合项目属关联交易，关联股东华侨城集团公司回避对该议案

的表决。

（二）《关于更换会计师事务所的议案》

1.总的表决情况：

同意860,601,558股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有

股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2.社会公众股股东的表决情况：

同意142,876,758股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；反对0股，占出

席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

3．表决结果：该议案通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东君言律师事务所

2、律师姓名：朱宇锋

3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及

本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定；审议关

联交易《关于投资上海华侨城旅游综合项目的议案》时，关联方华侨城集团公司回避表决。

本次股东大会形成的决议合法、有效。



特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司

董事会

二○○五年十二月二十七日


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