公告日期：2006-03-30

证券代码：000069 证券简称：G华侨城 公告编号：2006-013



深圳华侨城控股股份有限公司

关于上海华侨城项目变更投资方的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2005年11月22日，公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过《关于投资上海华侨城

旅游综合项目的决议》，详见11月24日的证券时报和中国证券报。

2006年3月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于上海华侨城项目变更

投资方的提案》。

由于香港华侨城有限公司退出对上海华侨城项目的投资，其他二方股东经研究，一致同

意引进新的投资方华侨城集团公司。

二、关联方介绍

由于上海华侨城项目的投资各方为华侨城集团公司及其控股子公司，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》有关规定，该项共同投资属于关联交易。

（一）华侨城集团公司

法定代表人：任克雷

成立日期：1985年11月11日

注册资本：人民币20亿元

公司主营：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理特区主管部门批准的特区内自用一类

商品、机器设备、轻工业品等商品的进口,开展补偿贸易,向工业、旅游、房地产、商贸、金

融保险行业投资。

股权结构：国有独资

（二）深圳华侨城房地产有限公司

　　法定代表人：任克雷

　　成立日期：1986年9月3日

　　注册资本：人民币10亿元

　　股权结构：华侨城集团公司持股60%，深圳华侨城控股股份有限公司持股40%。

　　主营：房地产开发，物业管理。

　　该公司2005年度实现净利润5.65亿元，2005年末总资产为57.89亿元。

　　三、关联交易具体内容

　　上海华侨城投资发展有限公司股东各方共出资40,000万元人民币，原投资比例为：

　　（一）深圳华侨城控股股份有限公司以人民币现金出资16,000万元，占公司注册资本的

40%；

　　（二）深圳华侨城房地产有限公司以人民币现金出资14,000万元，占公司注册资本的

35%；

　　（三）香港华侨城有限公司以港币现金出资折合人民币10,000万元（按注资之日汇率折

算），占公司注册资本的25%。

　　股东各方以各自认缴的出资额为限对公司的债务承担责任，按其出资额在注册资本中所

占的比例分享利润并分担风险、亏损。

　　由于香港华侨城有限公司退出对本项目的投资，其他二方股东经研究，一致同意引入新

的投资方华侨城集团公司。引入新投资方后，各方投资比例为：

（一）深圳华侨城控股股份有限公司以人民币现金出资14,000万元，占公司注册资本的

35%；

　　（二）深圳华侨城房地产有限公司以人民币现金出资16,000万元，占公司注册资本的

40%；

　　（三）华侨城集团公司以人民币现金出资10,000万元，占公司注册资本的25%；

　　股东各方以各自认缴的出资额为限对公司的债务承担责任，按其出资额在注册资本中所

占的比例分享利润并分担风险、亏损。

　　四、董事会对此关联交易表决情况

　　2006年3月27日，董事会召开第三届第七次会议，审议通过了此项关联交易。其中，五名

关联董事回避表决，其余董事一致表决通过。

　　五、独立董事意见

　　关于公司投资项目投资方变更之关联交易事项，独立董事依据公司提交的有关资料，基

于独立立场，认为：　

　　（一）本公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法；

（二）本次关联交易的交易原则公正合理，没有损害公司及股东的利益。　

　　六、备查文件目录

　　（一）董事会决议以及经董事签字的会议纪要；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　

深圳华侨城控股股份有限公司

董 事 会

　　 二○○六年三月二十七日


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