公告日期：2024-03-30

深圳华侨城股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是公司顶压前进、奋力推动高质量发展的关键一年。2023年，面对复杂多变的经营环境、激烈的市场竞争和可持续发展面临的诸多挑战，公司董事会始终保持工作的连续性和稳定性，与公司上下直面挑战、攻坚克难，奋力拼搏、顶压前行，切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，全力以赴带领公司提升治理效能和经营质量。

一、2023 年度董事会总体运行情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 4 名。董事会下
设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行职责。
报告期内，董事会召集股东大会 1 次，贯彻执行股东大
会决议 21 项；召开董事会会议 5 次，全票审议通过 35 个事
项，所有董事均出席或委托出席了董事会全部会议；召开 14次专门委员会会议，审议听取议案 26 项。历次会议的召开均符合法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在审议各
项议案时，均审慎客观地发表意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。详细情况请参见公司《2023 年年度报告》“董事履行职责的情况”“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”部分。

二、2023 年度董事会建设情况

公司董事会紧密围绕“十四五”发展战略，持续加强自身建设，从完善制度体系、优化工作机制、规范科学决策、积极建言献策等多方面着手，持续提升科学决策水平。

（一）完善独立董事制度体系

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，拟定并下发《独立董事专门会议工作细则》，同步修订《独立董事制度》，以更好的发挥独立董事在公司治理、参与决策、监督制衡及保护中小股东合法权益方面的作用。

（二）优化董事会工作机制

一是深入推进“闭环管理”工作机制，不断强化股东大会、董事会、监事会、管理层与执行层之间的信息交流与共享，确保重要意见得到反馈、每项决策得到执行，持续提升公司治理效能。二是健全常态化沟通机制，通过现场、电话、邮件等多种方式，探讨发展战略、经营情况、投融资、信息披露等企业经营事项，以保障交流的及时性和有效性。


（三）规范科学行使决策权

公司董事会审慎的行使《公司法》赋予的权利，从保护全体股东权益和企业长远利益角度出发，在董事会及各专门委员会决策前，充分研究会议资料，加强同管理层、职能部门沟通，从多个维度对关系公司经营发展的重要事项提出意见与建议，并规范、科学的做出会议决策。

（四）积极围绕企业发展建言献策

为更全面的发挥董事会作用，公司董事会成员勤勉尽责，一方面密切关注与企业近期和远期高质量发展相关的重要课题，围绕战略修编、ESG 改进、合规管理等内容，提议召开专题研讨会，发挥把方向、管大局的作用；另一方面深入一线实地调研，走访南京、合肥、北京、郑州、深圳、中山、佛山 7 地 12 个项目，深入基层了解项目公司经营发展中面临的难题，为项目运营出谋划策。

三、2023 年度董事会重点工作开展情况

（一）全力以赴稳经营促发展

公司董事会紧紧围绕年度重点工作，坚持稳中求进的工作总基调，贯彻“抓机遇、谋发展、防风险”总体策略，全力推动公司在极其不利的市场环境下，稳定住了经营大盘，实现了大幅减亏。

报告期内，公司实现主营收入556亿元，同比减少27%；实现净利润-84亿元，同比减亏43亿元；归母净利润-65亿元，
同比减亏44亿元。其中：旅游综合业务收入314亿元，同比增加15%；房地产业务收入242亿元，同比减少51%。

（二）夯实规范运作基础

公司董事会继续贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，关注并评估公司经营、内部控制、合规管理等方面的情况，持续推进制度体系的优化和治理能力的提升，进一步提升经营水平、筑牢合规防线。

1、完善经营管理相关制度。一方面践行精益投资理念，主动顺应形势变化，结合公司战略修编和管控理念，修订《深圳华侨城股份有限公司投资管理制度》；另一方面完善管理制度，强化项目管理，推动项目周转，修订《深圳华侨城股份有限公司项目跟投管理办法》。

2、完善内部控制体系。积极贯彻落实证券监管部门整改要求，持续督促公司加强审计监督管理，不断改善内部控制薄弱环节，切实提升内……
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