证券代码：300457 证券简称：赢合科技
深圳市赢合科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2017-004
投资者关系
√特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他
参与单位 高盛（亚洲）有限责任公司：諌山裕一郎、陈炳宏、贺美琪
PINE RIVER：林枭
禾其投资：曹洋
高瓴资本集团：朱骏亮
旌乾资产：唐炜
根津亚洲资本管理有限公司：金戈
时间 2017年6月20日
地点 深圳市赢合科技股份有限公司
接待人员姓名 王晋、袁玲
活动主要内容介绍 此次会议主要问答：
1、公司简介
答: 公司自2006年创立以来，一直致力于锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，经过多年的经营积累，现在是业内唯一能提供一站式锂电制造设备整线生产的制造商，具有锂电、镍氢动力电池产业的布局。
公司管理层预计2017年锂电业务持续保持快速增长，第一季度实现营业收入同比增长97%，归母净利润同比增长74%。由于上半年补贴政策和车补目录逐步出来，公司预计下半年订单较上半年更好。另外，公司在今年以来加强客户拓展，下半年有希望在大客户方面有突破。

2、公司的交货周期及应收账款情况
答：从合同签订开始，单机交货周期约2个月左右，整线设备约4-6个月，调试1-2月。
截至3月31日，公司的应收账款为6.25亿，较期初余额增长61%，主要是公司收入规模增长较快，且设备行业受销售模式及结算方式的影响，目前公司应收账款均处于合理期间，且公司已按要求提取相应准备金。

3、公司本次创业板非公开发行新股进展情况
答：公司于2017年4月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170689号）；于2017年5月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170689号）。收到反馈意见后，公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，具体反馈意见回复详见2017年6月9日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《深圳市赢合科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复》。公司将根据中国证监会对该事项的审批进度情况及时履行信息披露义务。

4、收购雅康精密对公司的影响
答：随着雅康精密的收购完成，公司与雅康精密进行资源整合，，实现技术、市场、采购、营销、品质等业务的全面协同，提升设备的先进性与稳定性，落实产品为王理念，并推动动力电池生产线设备的升级，致力打造国内最强的锂离子电池自动化生产设备品牌和服务方案解决商。
根据承诺，雅康精密 2016 年度经审计的净利润不低于3,900 万元，净利润以扣除非经常性损益后的净利润为准。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞市雅康精密机械有限公司审计报告》，经审计的雅康精密 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,060.41 万元，其 2016 年业绩承诺已实现，雅康精密将持续履行相关承诺。

5、公司未来发展战略
答：公司管理层整体年轻，对于公司未来发展充满了信心与激情，并在自动化设备行业经验丰富，且身处于工业自动化这样一个国内市场前景广阔的行业，基于此，未来发展战略为：以中国产业升级为契机，依托国家智能制造2025政策，在工业4.0方面继续提升，打造数字化、智能化整体解决方案，实现智能制造数字工厂，成为国内工业自动化智能装备的领军企业，成为“精密制造 智能控制 解决方案”的行业专家。

附件清单（如有） 无
日期 2017年6月22日