公告日期：2024-01-13

中信建投证券股份有限公司

关于中国长城科技集团股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况进行了核查。核查的具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号），核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96 元，扣除不含税发行费用 11,529,082.67 元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29 元。前述募集资金已
于 2022 年 1 月 12 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金
的到账情况进行了审验并出具了《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司 2020 年 11 月 10 日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监
事会第十九次会议、2020 年 11 月 27 日 2020 年度第六次临时股东大会审议通过
关于公司非公开发行 A 股股票的相关各项议案，并授权董事会办理公司本次非
公开发行有关事宜；根据 2021 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第六十七次会议
和第七届监事会第二十七次会议关于调整公司非公开发行 A 股股票相关事项，同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，公司本次非公开发行股票

单位：万元

序 总投资 拟投入募 以募集资金置 2023 年 12
号 项目类别 项目名称 额 集资金 换已投入自筹 月 31 日已投
资金的金额 入募集资金

国产高性能 关键芯片研发项目 30,000 30,000 - -
计算机及服 自主安全整机设计仿真实

1 务器核心技 验室及特种计算机研发中 35,547 20,000 13,806 -
术研发及产 心建设项目

能提升项目 国产整机智能化产线建设 300,740 130,000 35,255 -
项目

国内重点地区信创云示范 70,000 70,000 - -
工程项目

信息及新能 新能源汽车三电控制及充

2 源基础设施 电桩产品研发生产及试验 23,000 20,000 - -
建设类项目 环境建设项目

特种装备新能源及应用建 90,794 30,000 20,812 -
设项目

高新电子创 海洋水下信息系统项目 14,266 10,000 4,357 3,600
3 新应用类项 三位一体中长波机动通信

目 系统仿真实验室建设、设 30,000 20,000 792 12,500
计、产品开发项目

4 补充流动资金 68,70……
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