公告日期：2023-12-23

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-069
中国长城科技集团股份有限公司

第七届董事会第一百零一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一百
零一次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12
月 22 日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事八名，实际参加会议董事八名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案：

为进一步优化公司治理结构，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提升独立董事履职能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定以及《中国长城科技集团股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》作出修订。

审议结果：表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公 司 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
董事会

二 O 二三年十二月二十三日

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