公告日期：2018-11-14

北方国际合作股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）决定于2018年11月16日召开2018年第三次临时股东大会。公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2018年第三次临时股东大会会议通知公告》。现将具体情况再次公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次

2018年第三次临时股东大会

2. 会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间为：2018年11月16日下午2:30开始

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：11月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年11月15日15:00至11月16日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2018年11月12日

7.出席对象

（1）凡2018年11月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8.会议地点

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1、关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案

上述提案已经公司七届十次董事会审议通过，具体内容详见公司2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股 √

子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案

四、会议登记等事项


1.法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

2.自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）
3.登记时间：2018年11月15日下午2：00-5：00

4.登记地点：北方国际董事会办公室

5.出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

6.联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100040

联系电话：010-68137506

传真：010-68137466

联系人：杜晓东、刘博

五、参加网络投票的具体流程

本次会议采取现场投票……
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