公告日期：2017-12-12

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2017-068



北方国际合作股份有限公司



关于召开2017年第三次临时股东大会会议的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）决定于2017



年12月15日召开2017年第三次临时股东大会。公司于2017年11月30日在《中



国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2017年



第三次临时股东大会会议通知公告》。现将具体情况再次公告如下：



一、召开会议基本情况



1、会议届次：



2017年第三次临时股东大会



2、会议召集人：



北方国际合作股份有限公司董事会。2017年11月29日公司召开六届三十



六次董事会审议通过了《公司2017年第三次临时股东大会召开时间、内容》的



议案，定于2017年12月15日在北京召开北方国际2017年第三次临时股东大会。



3、会议召开的合法合规性：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开日期和时间：



现场会议召开时间为：2017年12月15日下午2:30开始



网络投票时间为：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年12月14日15:00至2017年12月15日15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：



本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。



6、股权登记日：2017年12月11日



7、出席对象：



（1）凡2017年12月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深



圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；



（2）本公司董事、监事及高管人员；



（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。



8、现场会议召开地点：



北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室



二、会议审议事项



1、关于审议《调整2017年日常关联交易预计》的议案



2、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案



3、关于审议修订《公司章程》的议案



注：上述议案已经公司六届三十五次、六届三十六次审议通过，具体内容详见公司2017年10月17日及2017年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



其中，关于审议修订《公司章程》的议案需以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。



三、提案编码



本次股东大会提案编码示例表



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案：所有提案 √



非累积投票议案



1.00 关于审议《调整2017年日常关联交易预 √



计》……
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