公告日期：2024-10-29

九届二次董事会决议公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-056
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

九届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二次董事会会议通知已于2024年10月25日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2024年10月28日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

会议审议通过了《不提前赎回“北方转债”》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的
收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，触发了“北方转债”的赎回条款。董事会决定不行使本次提前赎回“北方转债”的权利，并自本次决议公告之日起 3 个月内
（即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日），如再次触及“北方转债”上述有
条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不赎回“北方转债”的公告》。

备查文件

九届二次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十九日

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