公告日期：2024-08-22

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-046
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司决定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将有关
事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间为：2024年9月20日14:30开始

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月20日9:15至15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 11 日

7、出席对象

（1）凡 2024 年 9 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点

北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

累积投票提案（等额选举）

1.00 选举公司第九届董事会非独立董事 应选人数
6 人

1.01 选举纪巍先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举单钧先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举杜晓东先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举徐舟先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举张亮先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.06 选举孙飞先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 选举公司第九届董事会独立董事 应选人数
3 人

2.01 选举谢兴国先生为公司第九届董事会独立董事 √


2.02 选举姚颐女士为公司第九届董事会独立董事 √

2.0……
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