公告日期：2018-06-14

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201848

中兴通讯股份有限公司

关于二〇一七年度股东大会召开时间及增加临时提案

的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、确定二〇一七年度股东大会召开时间

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月15日召开了本公司第七届董事会第二十八次会议，本公司董事会决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开本公司二〇一七年度股东大会（以下简称“本次会议”或“年度股东大会”），并已于2018年3月16日发布了《关于召开二〇一七年度股东大会的通知》（以下简称“原《通知》”），公告了公司本次会议的时间、地点、审议事项等有关事宜。

本公司于2018年5月8日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于二〇一七年度股东大会延期召开的议案》，决定延期召开本公司二〇一七年度股东大会，并授权公司董事长根据本公司实际情况，按照法律法规及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定确定本次会议具体召开时间并发出相关公告。

根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定，本公司董事长确定本次会议的召开时间为2018年6月29日（星期五）。现场会议开始时间为：2018年6月29日（星期五）上午9时。A股股东网络投票时间为：2018年6月28日-2018年6月29日的如下时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月29日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年6月28日15：00至2018年6月29日15：00期间的任意时间。

二、二〇一七年度股东大会增加临时提案

根据本公司和全资子公司深圳市中兴康讯电子有限公司与美国商务部工业
与安全局达成的《替代的和解协议》，全体董事将于公司二〇一七年度股东大会审议选举出新任董事之时辞去公司董事职务以及所担任的董事会下设各专业委员会的职务。2018年6月13日，公司董事会收到公司股东中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）（截至2018年6月13日，中兴新持有公司1,269,830,333股A股及2,038,000股H股，合计占公司股份总数的30.34%）提交的三个临时提案，要求公司董事会将该等提案提交年度股东大会审议，具体如下：

特别决议案

14、关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款的议案

（1）同意依法修改《公司章程》的相关条款，具体内容如下：

原条文 修订后条文

第一百四十三条…… 第一百四十三条……

董事长、副董事长由全体董事的过半数选 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举举和罢免，董事长必须从担任公司董事或 和罢免，董事长必须从担任公司董事或高级高级管理人员三年以上的人士中产生。董 管理人员三年以上的人士中产生。董事长、事长、副董事长任期三年，可以连选连任。副董事长任期三年，可以连选连任。

…… ……

第一百五十一条…… 第一百五十一条……

公司董事会成员中应当有三分之一以上独 独立非执行董事不少于董事会成员的三分之立非执行董事，其中至少有一名会计专业 一，其中至少有一名会计专业人士。独立非人士。独立非执行董事应当忠实履行职务，执行董事应当忠实履行职务，维护公司利益，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股 尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受
东的合法权益不受损害。 损害。

第一百五十九条公司设董事会，董事会由 第一百五十九条公司设董事会，董事会由十十四名董事组成，设董事长一名、副董事 四名董事组成，设董事长一名、副董事长二长二名。其中，独立非执行董事五名，执 名。其中，独立非执行董事不少于董事会成行董事人数不少于公司董事会董事总数的

五分之一。 员的三分之一，执行董事人数不少于公司董
……
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