公告日期：2024-04-18

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—014
深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于 2024 年 4 月3 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”、“二、报告期内公司从事的主要业务”、“三、核心竞争力分析”、“四、主营业务分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、公司未来发展的展望”。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要

经董事会审议，认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》全文及摘要。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。
本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）出具的审计
报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并总资产 17,745,591,718.07 元，总负
债 9,724,807,623.30 元，归属于母公司的股东权益 7,172,814,098.91 元，公司2023 年度共实现合并净利润 553,379,647.80 元，归属于母公司净利润467,351,812.75 元。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

根据天健出具的审计报告，2023 年度公司合并报表归属上市公司的净利润467,351,812.75 元，母公司净利润 174,304,965.63 元，提取 10%法定盈余公积
金 17,430,496.56 元，加上年初未分配利润 1,139,620,565.07 元，扣除 2022
年度分红 313,772,796.60 元及 2023 年前三季度分红 52,295,466.10 元，母公司
可供股东分配的利润为 930,426,771.44 元。2023 年度公司利润分配方案为：以
2023 年末公司总股本 1,045,909,322 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2 元（含税），即分配现金股利总额为 209,181,864.40 元。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

经董事会审议，认为前述利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》和《2021-2023 年股东分红回报规划》等规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，现金分红水平与公司所属电子元器件授权分销行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


五、审议通过《关于 2023 年度购买理财产品的专项说明》

公司于 2023 年 3 月 13 日召开董事会会议，审议通过了《关于公司及控股子
公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买低风险型理财产品（包括结构性存款产品）。经董事会核查，报……
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